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因虚拟货币交易致银行卡遭冻结——兰迪律师成功解封
时间:2023-02-23

上海兰迪律师事务所接受某当事人(下称“委托人”)的委托,指派刘兆福律师、张震宇律师担任其代理人,处理其因虚拟货币交易导致银行账户遭到冻结一案。

 

2021年5月,委托人银行账户被公安机关冻结,实际冻结金额达1300多万元。委托人与本所建立委托关系后,承办律师要求其提供能够证明该银行账户资金来源合法的材料,并陈述其虚拟货币投资理财的全过程。在核实相关材料后,承办律师认为委托人资金来源系其通过正常的交易行为所得,其买入或卖出行为是一般正常理财的市场行为,并未涉及任何违法犯罪行为。随后,承办律师撰写申诉材料,整理了委托人对应的近十年以来的交易记录、银行流水等资料,并多次前往当地与办案机关沟通。经过承办人的不懈努力,办案机关最终采纳了承办律师意见,于2022年3月解除了对委托人银行账户的冻结措施,有效的维护了当事人的合法权益。

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